天津破获首例网络炒汇案 嫌疑人已被批捕

7月25日天津市公安局经侦总队与市外汇管理局密切协作，成功破获了刘某等人组织的非法网络炒汇案。两名犯罪嫌疑人已被天津市检察院二分院依法批捕。
2004年，外籍华人刘某在天津成立了一家外汇信息咨询有限公司，聘任了张某任总经理。按照该公司的宣传，客户在指定银行存入不低于5000美元的等值人民币作为“保证金”后，保证金便被“杠杆放大”100倍。客户可凭借刘某提供的交易用户名和密码，进入其国际网站平台用被放大了100倍的资金进行虚拟外汇买卖。另外，客户每交易（买进或卖出）一手（1000美元为一手），需交纳50美元的手续费。刘某通过开办“免费培训班”，越来越多的投资者被圈了进来。
天津公安局经侦总队查明，刘某、张某等人前后共组织一百余人通过互联网进行境外网络炒汇，仅其中20名新客户加入后，到今年春节就划款交易1800余万元。从2005年4月到2006年3月一年的时间里，两人共收取“手续费”近400万元人民币。2006年4月底，刘某等人的非法网络炒汇活动被取缔。
天津公安局经侦总队有关负责人介绍说，从事非法境外网络炒汇的公司往往打着外汇投资信息咨询的幌子，招揽、诱导投资者参与外汇按金交易，即购买者在某金融机构存入一笔保证金后，保证金会被从事非法网络炒汇的公司放大几十甚至几百倍。表面上看，这样的交易是公平的，但实际上，“杠杆放大”的倍数越大输赢越快，也越接近于赌博，公司网站便如同“赌场庄家”一般，获利也越大。
天津警方提醒广大投资者，国内投资者参与境外网络炒汇，不仅违法，而且投资者由此造成的一切损失和后果不受我国法律保护。另外，由于网络炒汇公司的合作伙伴系境外企业，其资信资质我国监管部门不掌握，客户将交易保证金存入网络炒汇公司工作人员的个人账户更无保障，因此投资者面临着较大的资金风险。